Kripto para piyasaları, ABD Adalet Bakanlığı'nın kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulduğu OKX kripto para borsası operatörüne kesilen 505 milyon dolarlık rekor cezayı konuşuyor. Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co, lisanssız para transferi yapmakla da suçlanıyor. Bu gelişme, Borsa İstanbul'daki çöküşün ardından kripto para dünyasında yaşanan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
OKX, CoinMarketCap verilerine göre dünyanın dördüncü büyük spot borsası konumunda bulunuyor. Savcılar, borsanın 2018-2024 yılları arasında ABD'deki kullanıcılara platformu kullanma izni vererek kendi politikalarını ihlal ettiğini belirtiyor. Ayrıca, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasında rol oynadığı iddia ediliyor. Yetkililer, OKX müşterilerinin 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve borsanın bu işlemlerden önemli miktarda gelir elde ettiğini vurguluyor.
Savcılar, OKX'in bazen müşterileri platforma erişim engellerini aşmaya teşvik ettiğini iddia ediyor. Bir çalışanın, müşteriye kimlik doğrulamasında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu belirtmesini önerdiği öne sürülüyor. Bu durum, kripto para piyasalarının düzenlenmesi ve kara para aklama faaliyetleriyle mücadele konusunda daha sıkı denetimlerin gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.
